Mónica Alejo Consultoría

Mónica Alejo es una especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Auditoría de Cuentas, con una sólida trayectoria brindando servicios de consultoría a empresas, autónomos y emprendedores. Su enfoque está dirigido a garantizar el cumplimiento normativo, optimizar la gestión financiera y ofrecer soluciones personalizadas para cada cliente, alineadas con las exigencias legales y regulatorias.

En su rol como Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales, Mónica Alejo está registrada y comunicada ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), lo que la habilita para actuar conforme a la normativa española en la lucha contra el blanqueo de capitales. Este servicio es clave para organizaciones que necesitan asegurar el cumplimiento de los estrictos requerimientos legales en materia de PBC, mitigando riesgos de sanciones y mejorando sus procesos de control interno. Mónica Alejo no solo asesora en la implementación de políticas preventivas, sino que también ayuda a las empresas a establecer mecanismos de detección y reporte de actividades sospechosas, lo que refuerza la seguridad y transparencia empresarial.

Además, Mónica Alejo cuenta con más de una década de experiencia como auditora sénior, desde 2010, desempeñando un papel fundamental en la ejecución de auditorías financieras para empresas de diversos sectores. Su colaboración con auditores y sociedades inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) la capacita para realizar auditorías rigurosas y objetivas, asegurando que los estados financieros de sus clientes reflejen la realidad económica de sus organizaciones. También tiene una destacada actuación en la figura de mediadora en auditorías, ayudando a resolver posibles desacuerdos o conflictos que puedan surgir durante los procesos de revisión financiera, garantizando un diálogo abierto y una resolución justa.

En resumen, Mónica Alejo Consultoría ofrece un enfoque especializado y profesional en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Auditoría de Cuentas, proporcionando a sus clientes un servicio integral que combina cumplimiento normativo, experiencia técnica y un alto nivel de compromiso en cada proyecto.